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2018年度股东大会会议通知

作者: 来源: 日期:2019-5-13 10:50:54 人气:422


昆山市杰尔电子科技股份有限公司

2018年度股东大会会议通知

 

各股东:

 

昆山市杰尔电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019524日召开2018年度股东大会,现将有关事项通知如下: 

 

一、召开时间、会议期限

     2019524 上午10:00,会期半天

 

二、召开地点

公司会议室5

 

三、会议表决方式:现场记名书面投票 

 

四、参会人员

1、公司全体股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、会议记录人员。

五、审议事项

1、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2018年度财务报告》;

4、审议《公司2018年度财务决算报告》;

5、审议《公司2019年度财务预算方案》;

6、审议《公司2018年度利润分配方案》;

7、审议《关于预计公司2019年度向金融机构申请贷款的议案》;

8、审议《关于预计公司股东为公司2019 年度向金融机构申请贷款提供关联担保的议案》;

9、审议《关于公司拟增资扩股方案的议案》;

10、审议《关于授权董事会全权办理公司拟增资扩股方案的有关事项的议案》;

六、其他事项

1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、法人股东代表应为股东的法定代表人,出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件;法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

3、合伙企业股东代表应为股东的执行事务合伙人/委派代表,出席会议时应当出具合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、本人身份证明原件及复印件/执行事务合伙人单位的营业执照复印件(加盖单位公章)、执行事务合伙人/委派代表证明书原件;执行事务合伙人/委派代表委托代理人出席会议的,还应当出具执行事务合伙人/委派代表签署的授权委托书(详见附件四)原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

4、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件;自然人股东委托代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

5、联系方式

联系人:章华亮

  话:0512-55176522-8008,18605265933

  真:0512-55176522

  箱:andie_zhang@ksjer.com          

 

昆山市杰尔电子科技股份有限公司

董事会

                                           201953

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